اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي لمصرف اليقــين .

اعلان 

اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي لمصرف اليقــين .

يسـر مجلـس إدارة مصـرف اليقــين دعــوة الإخــوة المساهمــين إلى حضور اجتمـاع الجمعيـة العمـوميـة في اجتماعها العادي  ويليها اجتماع غـير العادي، بمبنى المصـرف بطريق الشط / طرابلس، والــذي تقــرر انعقــــــاده صباح يـــوم الاثنــــين الموافــق 12 أغسطـــس 2024م على تمـام الساعة العاشرة والنصف صباحا، وفـي حال عـدم توفـر النصاب القانونـي سيكون الاجتماع الثانـي باليـوم الذي يليه وفقا لنـص المـــادة 25 من النظام الأساسي بنفس المكـان والزمـان للنـظر فـي البنـود التاليـة :

بنـود الاجتمـــــاع العادي :- 

البنـــد الأول :  الاطـــــلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصـرف خلال السنة الماليـة المنتهية فــي 31/12/2023م . 

البنـد الثانـي :  عـرض تقرير هــيئة المراقبة عن السنة المالية المنتهية فـــــــــي 31/12/2023م . 

البند الثالث : عـرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية فــي 31/12/2023م . 

البند الرابـع: الاطــلاع علـــى تقريـــــري مراجعـي الحسابات عن السنة المالية 31/12/2023م. 

البند الخامس: المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمصرف عن السنـة المالية 2023م. 

البند السادس: المصادقـة على توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فــي 31/12/2023م . 

البند السابــع: اعتماد ندب عضويـة أعضاء بمجلس الإدارة. 

البند الثامــن: اعتماد تعـيين المراجعين الخارجيين للمصرف للسنوات (2025 – 2026م) . 

البند التاسـع : إعادة النظـر في مكافآت رؤساء لجنتي المراجعة والمخاطر التابعة لمجلس الإدارة. 

البند العاشـر: استكمال عضوية مجلس الإدارة وتعـيين هــيئة المراقبـة وتحـديـد مكافــآتهــم . 

البند الحادي عشــر: ما يستجـد مـــن أعمـال ..

موضـوع الاجتمـــــاع غــير العادي :- 

المصادقــة على تعديلات النظام الأساســي المعــدل . 

وأن المساهمـــين المقـيدة أسمائهم بالسجل المعد لذلك طبقا للقوائم التي ترد إلينا من سوق المال الليبي قبل موعـــد الاجتماع بخمسة أيام علي الأقـل هـــم الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الاجتماع المذكــور، وعليهم الحضور شخصيا أو الإنابة لغـــيرهـم بشــرط أن تكـون الإنابة بموجب توكيل خاص حديث صادر عن محــرر عقود معتمد ،وأن يوثق لدى المكتب القانوني بالمصرف قبـل الاجتماع بخمسـة أيام على الأقــل للمصادقة عليه والتأكد من صحته ولن يعتد بأي تفويض كتابي، ويكــون حضور المساهمين أو من ينوب عنهـم للاجتماع بإبـراز اثبات هــوية (جواز سفــر أو بطاقة شخصية) .   

وعمــلا بالمـــادة (154) من القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشـــاط التجـــاري فيما يتعلق ببنــد (ما يستجد من أعمال) تـقـدم الموضوعات الى مجلس الإدارة قبل خمسة أيام من الموعــد المحـدد لانعقاد الجمعية العمومية. 

ملاحظـة : تقــاريـر مجلس الإدارة عـن نشـــاط  المصرف مودعــــة بمكـــتب شــــؤون مجلس الإدارة مبنى المصرف الكائن بطريق الشـط الدور (9)  - طرابلس .. 

مجلس إدارة 

مصـرف اليقـــين