05/10/2023
إعلان اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف اليقــين
اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف اليقــين
يســـر مجلـس إدارة مصـرف اليقــين دعــوة الإخــوة المساهمــين إلــى حضور اجتمـاع الجمعيـة العمـوميـة في جلسته العادية ، والــذي تقــرر انعقــــــاده صباح يـــوم الأربعــاء الموافــــق 25 أكتـوبـر 2023م على?تمـام الساعة العاشرة والنصف صباحا بفــندق الاندلس/ طرابلس (مقابل قاعة الشعب - سابقا) ، وفـي حال عـدم توفـر النصاب القانونـي سيكون الاجتماع الثانـي باليـوم الذي يليه وفقا لنـص المـــادة 27 من النظام الأساسي بنفس المكـان والزمـان للنـظر فـي البنـود التاليـة :
بنـود الاجتمـــــــــــاع :-
- البنـد الأول : الاطـــــلاع والمصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشـاط المصــرف خلال السنة المنتهية فــي 31/12/2022م .
- البند الثاني : الاطــلاع على تقريري هــيئة المراقبة وهيئة الرقابة الشرعية .
- البند الثالث : الاطــلاع على تقريري مراجعـي الحسابات .
- البند الرابع : المصادقة على الميزانية العموميـة وحساب الأرباح والخسائر لسنـة 2022م . ومشــروع تــوزيع الأربـــاح حتى 31/12/2022م .
- البند الخامـس : اعتماد ندب عضويـة أعضاء بمجلس الادارة .
- البند السادس : اعتماد تعـيين المراجعين الخارجيين للمصرف للسنوات (2023 – 2024م) .
- البند السابع : مذكـرة بمنـح مزايا لأعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة وهيئة الرقابة الشرعية .
- البند الثامن : إعـادة تعــيين مجلس الإدارة وتعـيين هــيئة الرقابة الشرعية وتحـديـد مكافــآتهــم .
- البند التاسع : ما يستجـد مـــن أعمـال ..
وأن المساهمـــين المقـيدة أسمائهم بالسجل المعد لذلك طبقا للقوائم التي ترد إلينا من سوق المال الليبي قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام علي الأقـل هـــم الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الاجتماع المذكــور، وعليهم الحضور شخصيا أو الإنابة لغـــيرهـم بشــرط أن تكـون الإنابة بموجب توكيل خاص حديث صادر عن محــرر عقود معتمد ،وأن يوثق لدى الإدارة القانونيـة بالمصرف قبـل الاجتماع بخمسـة أيام على الأقــل للمصادقة عليه والتأكد من صحته ولن يعتد بأي تفويض كتابي ، ويكــون حضور المساهمين أو من ينوب عنهـم للاجتماع بإبـراز اثبات هــوية (جواز سفــر أو بطاقة شخصية) .
وعمــلا بالمـــادة (154) من القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشـــاط التجـــاري فيما يتعلق ببنــد (ما يستجد من أعمال) تـقـدم الموضوعات الى مجلس الإدارة قبل خمسة أيام من الموعــد المحـدد لانعقاد الجمعية العمومية .
ملاحظـة : تقــاريـر مجلس الادارة عـن نشـــاط المصرف
مودعــــة بمكـــتب شــــؤون مجلس الإدارة
مبنى المصرف الكائن بطريق الشـط الدور (9) - طرابلس ..
مصـرف اليقـــين
مجلس إدارة